De val van JuicyFields: een ontrafeling van massale investeringsfraude

Europa, 12 april 2024

In een opmerkelijke ontknoping heeft een gecoördineerde actie van Europese rechtshandhavingsinstanties geleid tot de arrestatie van negen verdachten betrokken bij de omvangrijke JuicyFields Ponzi-scheme. De operatie, die steun kreeg van zowel Europol als Eurojust, vond plaats op 11 april 2024, waarbij ruim 400 agenten invallen deden in elf landen.

Een web van bedrog ontrafeld

JuicyFields lokte investeerders met de belofte van hoge rendementen door te investeren in de teelt van medicinale cannabis via een crowdfundingplatform. Investeerders, of ‘e-growers’, werden verleid om minimaal 50 euro te investeren met de verwachting van substantiële winsten. Echter, in plaats van winst te genereren door legitieme zakelijke activiteiten, betaalden de oplichters oudere investeerders met het geld van nieuwe deelnemers, een klassieke opzet van een Ponzi-schema.

Grootschalige internationale actie

De schade wordt geschat op maar liefst 645 miljoen euro, met 186.000 direct gedupeerden die via bankoverschrijvingen of cryptocurrencies investeerden. De actiedag resulteerde in de inbeslagname van 4,7 miljoen euro aan banktegoeden, 1,5 miljoen euro aan cryptocurrencies, en talrijke luxe goederen en onroerend goed ter waarde van 2,6 miljoen euro.

Gecoördineerde Europese reactie

Deze complexe zaak, actief van begin 2020 tot juli 2022, benadrukte de noodzaak van een grensoverschrijdende samenwerking. Europol speelde een cruciale rol in de coördinatie en analyse, terwijl Eurojust hielp bij de juridische coördinatie. Samenwerking binnen Europa, maar ook met externe partners zoals de Dominicaanse Republiek, was essentieel voor het succes van deze operatie.

Lessen voor de toekomst

Deze zaak onderstreept het belang van waakzaamheid en het kritisch beoordelen van investeringskansen, vooral online. Het illustreert ook het potentieel voor criminele uitbuiting van veranderende regelgeving rondom cannabis, een gebied dat steeds vaker in de schijnwerpers staat binnen de Europese Unie.

Auteurs tekst Andy Vermaut +32499357495 en Serge Jansen +32468334833 van www.westnieuws.be email: contact@westnieuws.be